近年来，太谷区人民检察院严厉打击治理电信网络诈骗及其上下游关联犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护社会和谐稳定和人民群众合法权益，较好发挥了刑罚威慑与预防功能。

利用司法解释增设的推定规则，化解主观明知的认定困难。该院办理的案件多为帮助信息网络犯罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，把重点放在及时、准确打击网络犯罪的帮助行为，挤压电信网络诈骗犯罪的生成空间。而帮信罪、掩隐罪要求行为人主观上“明知他人利用信息网络实施犯罪”或“明知是犯罪所得及其产生的收益”。在帮信或掩隐案件中，行为人通常不会直接承认自己的主观心态，需要检察官根据行为人的具体行为予以推定，以确定行为人是否够罪，构成何罪。

在案件审查过程中，该院检察官按照相关法律规定，结合案件证据中提取现金的交易方式、价格、行为人认识能力、是否受过相关处理等因素，进行综合评判。并且，黑卡产业各环节内的人员对“客户”的意图基本心知肚明，根据行为人不同的异常行为，判断行为人的主观能动性，考虑其积极性、参与程度，以此推定行为人的主观心态，更好地打击电信网络衍生犯罪。

贯彻宽严相济刑事政策，坚持分层处理原则，确保罪责刑相适应。检察官在提出量刑建议时，除考虑涉案金额，还着重考虑行为人的具体行为，对于犯罪行为的组织者、领导者以及长期从事收购、贩卖他人银行卡、其他账号的人员，认定为主犯，依法从严惩处；对于仅提供少量银行卡、参与时间较短、作用较小，且积极认罪认罚、退赃退赔，主观恶性相对较小的人员，认定为从犯，依法从宽从轻处理。

在办理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件中，对案件中仅提供银行卡、协助取现、专门汇款的人员认定为从犯，并根据其主动退赔情况，适用缓刑；对积极参加犯罪活动，多次前往外省，有一定组织性的人员则判处实刑；而为首的犯罪嫌疑人因在本案中负责多线联系，一方面操控各地“卡农”进行取现，另一方面安排“盯梢”人员负责汇款，同时联络上线，将涉案资金以购买“虚拟币”的方式进行转移，获取大额利益，且其有多次前科、系累犯，故将其认定为主犯，建议从严从重处理。最终9人分别被判处有期徒刑9个月至7年不等的刑期，体现了宽严相济的刑事司法政策。

落实行刑反向衔接工作机制，使行为人罚当其罪，受到应有惩处。2022年以来，该院在办理帮信、掩隐犯罪案件中，通过审查行为人提供银行卡数量、取款金额、具体情节、违法所得、危害后果等，结合其是否系初犯、认罪认罚、退赃退赔、再犯可能性等情况进行综合评价后，对18人作出情节轻微不起诉决定。案件办结后，该院针对情节轻微的被不起诉人，向公安机关制发检察意见书，公安机关依法从严对行为人作出相应行政处罚。检察机关通过落实行刑反向衔接机制，确保行为人罚当其罪，受到应有惩处。（李琦  摄影程慧峰）