黄河新闻网晋中讯（通讯员 弓慧光）“平安晋中一号”专项行动开展以来，寿阳公安紧紧围绕“净网2022”专项行动部署要求，始终保持对打击治理电信网络诈骗犯罪严打高压态势，于近日成功全链条打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，查扣电脑、手机、银行卡等作案工具若干，涉案资金高达2千余万元。

异常流水 发现“跑分”团伙

4月中旬，县公安局反诈民警根据有关线索，经深入分析研判，发现辖区隐藏着一个“跑分”洗钱犯罪团伙，多人利用银行卡、手机银行等帮助电信诈骗、网络赌博转账洗钱，数额巨大，社会危害严重。获取重大线索后，局党委高度重视，迅速抽调刑侦大队、网安大队精干警力组成专案组，投入案件侦破工作中。

缜密侦查 收网一触即发

专案民警按照“循线追踪、深挖彻查、精准打击”的工作思路，对该团伙骨干及成员逐一进行核查落实，对团伙组成、成员关联等情况进行全面刻画。经昼夜奋战，一个以王某、李某等人为主，下设四层组织架构，组织多人“跑分”的洗钱犯罪团伙彻底浮出水面。5月25日，抓捕时机成熟，专案民警组织多名警力，两天一夜辗转太原、阳泉、寿阳等地，一举抓获王某、李某、马某、杨某等11名犯罪嫌疑人。

“跑分”洗钱 揭开神秘面纱

据犯罪嫌疑人交代，该团伙从今年3月份开始，在寿阳县城多家宾馆组织“跑分”，为电信诈骗、网络赌博等钱款“洗白”并非法牟利。王某作为团伙“金主”负责联系业务并提供技术支撑，李某作为寿阳负责人，发展马某等人为骨干成员协助经营，招募周某、陈某等“卡农”利用本人银行卡、手机银行等为诈骗团伙“跑分”洗钱，每次转账金额达几万到几十万元不等，从中逐级抽取分红，非法获利。目前，王某、李某等犯罪嫌疑人已被县公安局依法采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖扩线中。

警方提示，所谓“跑分”，就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。